股票代码：            公司简称：                      天汽模          公告编号 2024-086 债券代码:128090      债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司            对于“汽模转 2”转股数额累计达到           转股前公司已刊行股份总数的 10%的公告    本公司及董事会整体成员保证公告本色的真正、准确和竣工，没 有舛误记录、误导性述说或要紧遗漏。    相等辅导： 简称“公司”） 公设立行可调度公司债券“汽模转2”累计转股数额为 转股，占可转债刊行总量的15.30%。    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督管制委员会证监许可20192582号文核准，公司于2019年12 月27日公设立行471万张可调度公司债券，每张面值100元，召募资金总数47,100 万元。刊行形状吸收向原激动优先配售后余额部分（含原激动放手优先配售部分） 通过深圳证券往复所往复系统网上 向社会 公众投 资者 刊行， 认购 金 额 不 足    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所“深证上202046号”文本旨，公司47,100.00万元可调度公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调节情况    把柄相干限定和《召募讲解书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可调度为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调节为4.21元 /股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。    公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成实行。把柄《召募讲解书》的相干条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调节为4.20元/股，调节后的转股价钱自2024年6月14日奏效。   二、可转债转股情况    “汽模转2”自2020年7月3日起可调度为公司股份，为止2024年12月11日， “汽模转2”因转股累计减少3,989,401张，累计转股数额为94,889,162股，占可转 债运转转股前公司已刊行股份总数920,190,532股的10.31%。    为止2024年12月11日，公司尚有720,599张“汽模转2”尚未转股，占可转债 刊行总量的15.30%。    三、备查文献 “天汽模”股本结构表； “汽模转2”股本结构表。    特此公告。                               天津汽车模具股份有限公司       董   事   会